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Condominio: l’utilizzo del contante da parte dell’amministratore, trattenuto dagli oneri mensili dei condòmini, non è illegale se in minima parte. Se un amministratore non versa sul conto corrente condominiale l’importo totale delle quote incassate dai proprietari per gli oneri mensili, ma ne trattiene una parte in contanti per un uso di necessità, non può essere […]
Fisco, il Governo replica: nella delega nessun prelievo forzoso sui conti. Si accelera solo l’iter informatico per vedere se ci sono i soldi o meno. Ieri Matteo Renzi aveva denunciato in un video diffuso sui social: «Hanno deciso di entrare nei vostri conti correnti. E chi lo ha deciso? Salvini e Meloni. Anziché abbassare le […]
Money muling: accettare bonifici sul proprio conto corrente per poi trasferire il denaro su altri conti è reato di riciclaggio. Lo schema è abbastanza ricorrente. Una mail da un sedicente imprenditore invita il malcapitato ad accettare un lavoro tanto semplice quanto redditizio: ricevere sul proprio conto corrente delle somme di denaro per poi accreditarle su […]
Esploriamo le implicazioni legali e finanziarie che emergono dalla morte di un titolare di un conto corrente cointestato: vedremo quali sono le differenze tra firma congiunta e disgiunta. Quando si parla di conto corrente cointestato ci si riferisce a un conto di proprietà di due o più persone. Le quote dei cointestatari sono uguali, salvo […]
In caso di recupero crediti, il creditore può ben avviare il pignoramento di un conto corrente in rosso o con saldo “zero”: ma il debitore non deve fare passi falsi se non vuole vedersi bloccare i pagamenti ricevuti. La procedura di recupero crediti si compone di due fasi: la prima di tipo «giudiziale», consistente nell’ottenimento […]
Truffe bancarie e prelievi indebiti dal conto corrente: si può effettuare un pagamento periodico se si conosce l’Iban di una persona? Qualche giorno fa, sul display del mio smartphone, è apparsa una notifica push che mi avvisava di un ordine di pagamento periodico a carico del mio conto corrente in favore di un venditore Amazon. […]
Conto corrente intestato a due o più persone: tutti i rapporti tra i titolari del conto, i rapporti con la banca e con gli eventuali eredi. Avere un conto corrente cointestato comporta una serie di diritti e di doveri nei confronti della banca. Ha effetti in caso di morte di uno dei cointestatari e implica […]
La sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia ha stabilito come i contribuenti possono difendersi nei confronti dei controlli riguardanti i prelievi bancari non giustificati. Esploriamo le implicazioni di questa decisione e le possibilità offerte agli imprenditori per opporre prove e ridurre l’incidenza dei costi sull’attività. I controlli sui prelievi dal conto […]
Cosa succede al conto corrente alla morte dell’intestatario? La guida su come gestire il conto corrente e gli altri contratti con la banca. La morte di un familiare comporta non solo un grave dolore emotivo, ma anche una serie di questioni pratiche da risolvere. Una di queste riguarda la gestione del conto corrente dell’intestatario defunto. […]
Nuove misure dell’Unione europea per contrastare l’evasione fiscale: le informazioni bancarie saranno accessibili a tutte le forze dell’ordine dell’UE, rendendo inutile l’apertura di un conto estero per eludere i controlli. L’evasione fiscale rappresenta un problema serio per gli Stati membri dell’Unione europea. Per contrastare questa pratica il Consiglio e il Parlamento dell’UE hanno annunciato nuove […]
