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È possibile procedere con il ravvedimento operoso anche se il contribuente sa informalmente di ispezioni e indagini nei propri confronti. Quando e come può un contribuente, che è venuto a conoscenza indirettamente di controlli fiscali a suo carico, decidere di procedere al ravvedimento operoso? Quali sono le condizioni previste dalla legge? È possibile una forma […]
Verifiche fiscali: quali sono i poteri della Guardia di Finanza per scovare l’evasione e i limiti della privacy? Quando si parla di verifiche fiscali, uno degli aspetti che suscita spesso interrogativi riguarda i poteri della Guardia di Finanza e i limiti che questa incontra riguardo il diritto di difesa dei contribuenti e la loro privacy. […]
Reato di corruzione e il caso dell’indebita induzione: il contribuente che riceve una visita del finanziere non è necessariamente colpevole se paga per non subire un accertamento. In alcune situazioni, i contribuenti possono trovarsi a pagare somme di denaro a funzionari della finanza per evitare problemi fiscali. Tuttavia, è importante distinguere tra i casi in […]
Prelievi e versamenti mensili: la Finanza opera anche sul passato e non solo per contrasto al riciclaggio. Quando si rischia la segnalazione. Il provvedimento dell’Unità per l‘informazione finanziaria (Uif) che impone la segnalazione di tutte le operazioni in contanti allo sportello della banca da 10.000 euro in su al mese (anche se realizzate in diverse […]
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