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Cosa sono il riciclaggio e l’autoriciclaggio? Quando scatta il reato? Quali sono gli obblighi per gli operatori finanziari e i professionisti? La normativa antiriciclaggio è un insieme di leggi [1] che mira a impedire che il denaro di provenienza criminale faccia il suo ingresso nel sistema legale. Ciò è fondamentale per preservare la stabilità finanziaria, […]
Qual è il quantitativo massimo di vendita consentito ai privati; cosa deve controllare l’esercente; quando il pagamento non può essere fatto in contanti. Chi ha bisogno di liquidità o comunque vuole sbarazzarsi di vecchi gioielli, monili e orologi può monetizzare il loro valore in poco tempo e con molta facilità, vendendoli a un negozio di […]
Fare pagamenti rateali o trasferimenti multipli di somme di denaro, ciascuno di importo inferiore alla soglia massima di 5mila euro: funziona? Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per i pagamenti in contanti è diventata di 4.999,99 euro: questo significa che per operazioni da 5.000 euro in su bisogna obbligatoriamente utilizzare gli strumenti tracciabili – […]
