Antiriciclaggio: le leggi che regolamentano i pagamenti e le transazioni
Quando scattano le segnalazioni di operazioni sospette e cosa comportano per chi ha compiuto o ricevuto il movimento finanziario finito nel mirino degli inquirenti. I movimenti di denaro sono visti con sospetto dal legislatore, perché si teme che alimentino transazioni illecite e servano a “ripulire” i proventi di vari gravi reati, che arricchiscono parecchio chi […]
Quanto e come si può ricaricare e spendere con le carte prepagate senza destare sospetti e far scattare l’allarme alle autorità di vigilanza finanziaria. Le carte prepagate sono uno strumento comodo e veloce per effettuare pagamenti o trasferire del denaro con delle semplici ricariche, che si possono fare nei punti autorizzati, come le tabaccherie, o […]
