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Truffe online e rischio di riciclaggio del denaro sporco: come comportarsi se ti arrivano soldi con un bonifico sul conto corrente. Ti è mai capitato di ricevere un bonifico da uno sconosciuto? O che una persona, con cui hai avuto solo uno rapido scambio di email, ti chieda di incassare un bonifico da parte sua […]
Cosa sono il riciclaggio e l’autoriciclaggio? Quando scatta il reato? Quali sono gli obblighi per gli operatori finanziari e i professionisti? La normativa antiriciclaggio è un insieme di leggi [1] che mira a impedire che il denaro di provenienza criminale faccia il suo ingresso nel sistema legale. Ciò è fondamentale per preservare la stabilità finanziaria, […]
Il Senato interviene sulla dibattuta questione della chiusura, da parte delle banche, dei conti correnti in caso di sospetti usi illeciti del contante. Non è capitato raramente che aziende e professionisti si siano viste chiudere unilateralmente il conto corrente da parte della banca per il sospetto di attività di riciclaggio solo perché c’è stato un […]
Money muling: accettare bonifici sul proprio conto corrente per poi trasferire il denaro su altri conti è reato di riciclaggio. Lo schema è abbastanza ricorrente. Una mail da un sedicente imprenditore invita il malcapitato ad accettare un lavoro tanto semplice quanto redditizio: ricevere sul proprio conto corrente delle somme di denaro per poi accreditarle su […]
Quando scattano le segnalazioni di operazioni sospette e cosa comportano per chi ha compiuto o ricevuto il movimento finanziario finito nel mirino degli inquirenti. I movimenti di denaro sono visti con sospetto dal legislatore, perché si teme che alimentino transazioni illecite e servano a “ripulire” i proventi di vari gravi reati, che arricchiscono parecchio chi […]
Cosa rischia chi aiuta un ladro ad assicurarsi la refurtiva? Qual è la differenza con la ricettazione, il riciclaggio e il favoreggiamento personale? Lo Stato può essere vittima tanto quanto una persona fisica. Si prenda come esempio la falsa testimonianza: chi depone il falso intralcia la giustizia e, di conseguenza, è meritevole di una sanzione […]
Quanto e come si può ricaricare e spendere con le carte prepagate senza destare sospetti e far scattare l’allarme alle autorità di vigilanza finanziaria. Le carte prepagate sono uno strumento comodo e veloce per effettuare pagamenti o trasferire del denaro con delle semplici ricariche, che si possono fare nei punti autorizzati, come le tabaccherie, o […]
Prelievi e versamenti mensili: la Finanza opera anche sul passato e non solo per contrasto al riciclaggio. Quando si rischia la segnalazione. Il provvedimento dell’Unità per l‘informazione finanziaria (Uif) che impone la segnalazione di tutte le operazioni in contanti allo sportello della banca da 10.000 euro in su al mese (anche se realizzate in diverse […]
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La autorità di vigilanza accendono un faro su chi movimenta somme in contanti: chi supera il tetto stabilito potrà essere controllato. Il limite all’utilizzo dei contanti per i pagamenti – che dal 1° gennaio 2023 è di 5.000 euro – non vale per le operazioni compiute sul proprio conto corrente, perché non c’è un trasferimento […]
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