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Cos’è un’operazione sospetta (SOS) e quando scatta la segnalazione alla UIF del correntista per un bonifico o altro spostamento di denaro da un conto a un altro? Guida all’obbligo antiriciclaggio (art. 35 D.Lgs 231/07): basta il sospetto ragionato, non serve certezza. La normativa italiana ed europea impone alle banche precisi doveri di collaborazione attiva […] Continua A Leggere Quando la banca può segnalare un’operazione sospetta?